Terrorismusfinanzierung bekämpfen – Risikostrukturen, Typologien und internationale Maßnahmen
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E-Mail: events-banking@msg.group
Telefon: +49 721 6674 1880
Preis
290,00 €
Ort
Online
Typ
Seminar
Zeit
09:00
Dauer
4 Stunden
Anmeldefrist
23.06.2026
Sie lernen, Risikostrukturen und Typologien der Terrorismusfinanzierung zu analysieren, Hochrisikoländer und Sanktionslisten korrekt zu bewerten und rechtssicher zu handeln. Die Veranstaltung zeigt praxisnah, wie Sie Verdachtsindikatoren erkennen und regulatorische Vorgaben zuverlässig umsetzen.
Inhalte im Überblick:
- Regulatorischer BaFin-Schwerpunkt
- Definition, Abgrenzung und rechtliche Einordnung der Terrorismusfinanzierung
- Nutzung von NGOs, Stiftungen, Bargeldtransfers und alternativen Finanzsystemen durch Täter
- Identifikation von Hochrisikoländern, Embargolisten, UN- und EU-Sanktionsvorgaben
- Verdachtsindikatoren und Risikomuster in Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Verhinderung, Aufklärung und Meldepflichten im Bereich Terrorismusfinanzierung
Diese Veranstaltung ist auch Teil des Zertifikatslehrgangs „Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)“.
Iris Jacob
ist Sparkassenbetriebswirtin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Compliancethemen – Schwerpunkt: Geldwäscheprävention und Verhinderung strafbarer Handlungen.
Holger Pauco-Dirscherl
ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.
Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Zentralen Stellen, Geldwäsche- und Fraud-Compliance, Risikomanagement, Revision, Rechtsabteilungen sowie Fachkräfte, die Aufgaben nach §25h KWG, interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalysen oder Verdachtsprüfungen verantworten oder vertiefen möchten.
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Isabel Menrath
Events & Trainings