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24. Juni 2026

Zertifizierter Spezialist Zentrale Stelle & Terrorismusprävention (msg/HfWU)

Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Sie interessieren sich für dieses Thema, aber die Veranstaltung hat bereits stattgefunden? Dann sprechen Sie uns gerne an. Wir informieren Sie über eventuelle weitere Termine oder die Möglichkeiten einer Inhouse-Schulung direkt bei Ihnen vor Ort.

E-Mail: events-banking@msg.group

Telefon: +49 721 6674 1880

Preis

980,00 €

Ort

Online

Typ

Zertifizierung

Zeit

09:00

Dauer

4 Stunden

Anmeldefrist

19.06.2026

Termine:

Modul 1: 24.06.2026, 09:00 – 13:00 Uhr

Modul 2: 26.06.2026, 09:00 – 13:00 Uhr

Aufsichtsrecht, Compliance, MaRisk, Risikomanagement

Ihre Referenten

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Iris Jacob

Lead Business Consultant

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

Co-Chair

Modul 1: Betrugsprävention im Finanzbereich – Risiken, Methoden und effektive Kontrollmechanismen (24.06.2026, 09:00 – 13:00 Uhr)

Sie lernen, Fraud Detection gezielt einzusetzen, interne Betrugsformen zu identifizieren und Kontrolllücken zu schließen. Außerdem erfahren Sie praxisnah, wie Hinweisgebersysteme effektiv funktionieren und wie Schulungen zur Prävention beitragen, um ein belastbares Fraud-Management aufzubauen.

Inhalte im Überblick:

  • Aufbau eines wirksamen Fraud Risk Management Systems inklusive Frühwarnindikatoren
  • Typische Schwachstellen im Kontrollumfeld und Maßnahmen zur Prozesssicherheit
  • Bedeutung von Hinweisgebersystemen (Whistleblowing) und Mitarbeitersensibilisierung
  • Praxisfälle und Lessons Learned aus bekannten Fraud-Szenarien im Finanzbereich
  • Interne Betrugsformen erkennen: CEO-Fraud, Mitarbeiterdelikte, Rechnungstricks, Social Engineering

Modul 2: Terrorismusfinanzierung bekämpfen – Risikostrukturen, Typologien und internationale Maßnahmen (26.06.2026, 09:00 – 13:00 Uhr)

Sie lernen, Risikostrukturen und Typologien der Terrorismusfinanzierung zu analysieren, Hochrisikoländer und Sanktionslisten korrekt zu bewerten und rechtssicher zu handeln. Das Modul zeigt praxisnah, wie Sie Verdachtsindikatoren erkennen und regulatorische Vorgaben zuverlässig umsetzen.

Inhalte im Überblick:

  • Regulatorischer BaFin-Schwerpunkt
  • Definition, Abgrenzung und rechtliche Einordnung der Terrorismusfinanzierung
  • Nutzung von NGOs, Stiftungen, Bargeldtransfers und alternativen Finanzsystemen durch Täter
  • Identifikation von Hochrisikoländern, Embargolisten, UN- und EU-Sanktionsvorgaben
  • Verdachtsindikatoren und Risikomuster in Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
  • Verhinderung, Aufklärung und Meldepflichten im Bereich Terrorismusfinanzierung

Der Lehrgang schließt mit einer Zertifizierung bei der HfWU Akademie e.V. ab und setzt den erfolgreichen Abschluss beider Module sowie eine Abschlussarbeit in Form einer Hausarbeit voraus.

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Iris Jacob

ist Sparkassenbetriebswirtin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Compliancethemen – Schwerpunkt: Geldwäscheprävention und Verhinderung strafbarer Handlungen.

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

ist Senior-Spezialist für die Bekämpfung der Finanzkriminalität mit fast 20 Jahren Erfahrung – unter anderem als (Gruppen )Geldwäschebeauftragter und Compliance-Beauftragter. Er ist ein ausgewiesener Praktiker, der seine Karriere als Sachbearbeiter begann und sie bis zur globalen Abteilungsleitung in einer deutschen Großbank ausbaute, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte und Unternehmen in allen drei Verteidigungslinien unterstützt. Er ist unter anderem zertifiziert als CAMS, CAMS-RM, CAMS-Audit, CAMS-FCI, CGSS, CAFS, CCAS, CFE, CFCS, CCM und verfügt über einen MBA der OU Business School.

Diese Veranstaltung findet online statt. Sie können also ganz bequem von ihrem Rechner aus teilnehmen. Für unsere Online-Veranstaltungen nutzen wir das Videokonferenz-Tool MS Teams. Mehr Informationen zur Technik finden Sie in unseren FAQs.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Zentralen Stellen, Geldwäsche- und Fraud-Compliance, Risikomanagement, Revision, Rechtsabteilungen sowie Fachkräfte, die Aufgaben nach §25h KWG, interne Sicherungsmaßnahmen, Risikoanalysen oder Verdachtsprüfungen verantworten oder vertiefen möchten.

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Gut zu wissen

Es sind noch Fragen offen. An wen kann ich mich wenden?

Bei Fragen zu unserem Veranstaltungsangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.  Isabel Menrath events-banking@msg.group +49 (0) 172 947 47 33 

Wie funktionieren die Registrierung und der Login?

Bei der Registrierung auf Banking.Vision setzen wir auf die Technologie des „Magic Links“. Das heißt, Sie füllen das Registrierungsformular aus (wir benötigen nur wenige Daten von Ihnen) und bekommen daraufhin von uns einen Registrierungslink. Mit einem Klick darauf bestätigen Sie, dass Sie sich registrieren möchten. Nach ihrer Bestätigung erhalten Sie einen Login-Link und das war es auch schon. Sie müssen sich also kein (weiteres) Passwort merken, das unter Umständen gehackt werden kann. Der „Magic Link“ sorgt durch die Multi-Faktor-Authentifizierung auch für einen sicheren und unkomplizierten Login, für den Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, mit der Sie sich registriert haben.

Wie funktioniert die Veranstaltungsanmeldung?

Sie sind bereits registrierter User auf Banking.Vision? Dann müssen Sie sich lediglich einloggen und auf der Seite Ihres ausgewählten Events auf den Anmeldebutton klicken. Es öffnet sich ein Anmeldeformular, auf dem Ihre persönlichen Daten bereits vorausgefüllt sind. Sie müssen dann nur noch die die Rechnungsdaten eingeben und auf „Absenden“ klicken. Fertig.   Sie sind noch nicht als User auf Banking.Vision registriert? Dann registrieren Sie sich bitte. Dazu benötigen wir nur wenige Informationen von Ihnen. 

Gibt es eine Buchungsbestätigung?

Ja. Wenn Sie sich verbindlich für die Veranstaltung angemeldet haben, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung. Im Vorfeld der Veranstaltung werden Ihnen mit einer weiteren E-Mail die für Ihre Veranstaltung wichtigen Informationen wie Veranstaltungsort und Ablauf (Präsenzveranstaltung) beziehungsweise Zugangsdaten (Online-Veranstaltung) zugeschickt.

Mit welcher Technik werden Onlineveranstaltungen durchgeführt?

Unsere Online-Veranstaltungen finden in der Regel mit Microsoft Teams statt. Sie erhalten einen Zugangslink mit telefonischer Einwahlmöglichkeit, eine Installation der Microsoft-Teams Anwendung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kamera einschalten. Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn folgende Systemvoraussetzungen von Microsoft Teams und beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen: Verwenden Sie für die Teilnahme an Ihrer Online-Veranstaltung einen Desktop-PC oder ein Notebook/Laptop.
  • Betriebssystem
    • Windows 7 oder eine aktuellere Version
    • Mac OS X ab Version 10.8
  • Browser
    • Google Chrome (bevorzugt)
    • Auch geeignet: Microsoft Internet Explorer 11 oder höher, Microsoft Edge, Apple Safari
  • Internet-Zugang
    • Idealerweise besteht ein Zugang über DSL/Kabel mit mindestens 256Kbit/s. Bandbreite.
Bitte nutzen Sie ein Headset mit integriertem Mikrofon. Bei einer Teilnahme am Notebook/Laptop ist der Einsatz der integrierten Kamera, bei einer Teilnahme am Desktop-PC eine externe Webcam empfehlenswert. Sie möchten ganz sicher sein und MS Teams im Vorfeld testen? Kein Problem, wenden Sie sich dazu einfach an events-banking@msg.group.  

Absage von Veranstaltungen

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage beziehungsweise Teilnehmerzahl abzusagen. Kurzfristige Absagen sind auch aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen, wie zum Beispiel plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt, möglich. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Bei einer Absage werden Sie umgehend informiert. Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die aus der Absage oder der Veranstaltungsänderung entstehen und nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass dies auch für von Ihnen gebuchte Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets gilt.

Welche Stornobedingungen gelten?

Die ausführlichen Stornobedingungen finden Sie in § 3 Rücktritt unserer Veranstaltungsbedingungen.

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Isabel Menrath

Events & Trainings

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